“伪金交所”又来了？江苏地方金融管理局发文示警，半月前刚宣布辖内金融资产类交易场所清零

　　来源：财(cái)联社

　　在地方持牌(pái)金交所
即将全面(miàn)清零之际，仍然有不(bù)法(fǎ)分子试图利用无牌照
的“伪金交所”行(xíng)骗(piàn)牟(móu)利。

　　9月2日中午，江(jiāng)苏省地方金融管理局发文称，经排查，该省发现1家“伪金交所”——江苏中记登信息服务有限公司(sī)，现予(yǔ)以公布并依法予以(yǐ)清退。提醒消费者(zhě)注 意防范“伪金交所(suǒ)”违规经营(yíng)活动的风险。这也是年内首个(gè)省份(fèn)明确(què)公布又有“伪金交所”“伪金交所”又来了？江苏地方金融管理局发文示警，半月前刚宣布辖内金融资产类交易场所清零卷土重来的案例。

　　财联社记者注(zhù)意到，8月16日江(jiāng)苏省地方金融管理局刚刚发文称(chēng)，辖(xiá)内金融资产类交易场所已经(jīng)实现清零。

　　“伪金(jīn)交所”又来 了？江苏地方金融管理局发(fā)文(wén)示(shì)警

　　今日下午，江苏省地方金融管理局发文称，经排(pái)查，我省(shěng)发现1家“伪金交(jiāo)所”，系江苏中
记登(dēng)信息服务有限公司，按照有关规定，对该(gāi)“伪(wěi)金交所”予以公布并依(yī)法予以清(qīng)退。根据国家关于清理整(zhěng)顿各类(lèi)交易场所有关要求，有效防范“伪金交所”违规经(jīng)营(yíng)活动风险，现就有关事项进行公告。

　　江苏省地方金(jīn)融管(guǎn)理局表示，“伪金交(jiāo)所”未经有权部门依法许
可，违反国家金融管理规定，以(yǐ)登记、备案、挂(guà)牌交(jiāo)易、信息发布(bù)、信息服(fú)务(wù)等各种名义，直接或(huò)间接为各类发(fā)行和销售(shòu)非标债务融资(zī)产品提供服务和便(biàn)利，涉(shè)嫌从事非法金融活(huó)动，存(cún)在较大金融风险隐患。该(gāi)省未批准(zhǔn)任何省外交易场所在我省设立分支 机构，或通过(guò)发展会员机构、代理商、授(shòu)权服务机构等在我省从(cóng)事相关(guān)业(yè)务。省外交易(yì)场所及其分支机构(gòu)或者(zhě)会员、代理商、授权服务机构等在(zài)该省开展任何融资活(huó)动，均属于违规(guī)经营行为(wèi)。

　　“请广(guǎng)大投资者高(gāo)度(dù)警惕(tì)相关(guān)风险，提高风(fēng)险防(fáng)范意识和风险识别能力，选(xuǎn)择合法投资渠道，自觉抵制无资质交易平台或机构，保护(hù)自身合法权益。”江苏省地 方金融管理(lǐ)局最后表示。

　　年内已有四轮大规(guī)模整顿(dùn)动作 持(chí)牌金交所有望年内清零

　　自从2021年末开始(shǐ)，证监会等监管部门开始部署地方金交(jiāo)所的(de)清理整顿工作，但(dàn)在今(jīn)年才正式迎来全面关停整顿的高潮。综(zōng)合来看(kàn)，年内各(gè)省大规模清理金交所的(de)风潮可以(yǐ)分为四轮。据(jù)财联社记者不完全统，年内(nèi)至少有25家地方(fāng)金交所被(bèi)取消(xiāo)业务资质，19个省(shěng)份明确实现金融资产类交易(yì)场所清零(líng)。而在(zài)地方金交所(suǒ)宣布取消的(de)同时，各地的地方金融管理(lǐ)局均同时发布了防(fáng)范地方“伪金交所”的风险(xiǎn)提示。

　　记者注
意到，依据各(gè)地(dì)监管(guǎn)部门的定义，“伪金交所”是指为非标债(zhài)务融资活动提供登记备案服(fú)务的普(pǔ)通工商(shāng)企(qǐ)业，往(wǎng)往在名(míng)称(chēng)和经营(yíng)范围(wéi)中包含“信用资产”、“资产交(jiāo)易”、“备案登(dēng)记”、“产登”、“产登信(xìn)息”、“产(chǎn)登管理”、“产权 交 易”、“产交信息(xī)”、“结算”等字样，其未经国家有权部门许可，违反国(guó)家金融管(guǎn)理规(guī)定，涉(shè)嫌从事(shì)非法金融活动，存在较大风险，属于清理整治的(de)对(duì)象。

责任编辑：曹睿潼

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